Odebrecht. Capturas, Implicados, Contratistas

Capturas, Implicados, Contratistas. Hay capturas por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, cohecho: Rodrigo Aldana, Fiscal, Alberto Cardona, ingeniero y contratista, Otto Bula, congresista, García Morales, vicetransporte.

1º Otto Nicolás Bula Bula. Congresista. La segunda captura, en enero de 2017. Según la Fiscalía, Odebrecht Colombia lo contrato en agosto 5 de 2013, con el fin de que obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte, con Corficolombiana. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de us4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró en marzo 14 de 2014. La Fiscalía imputó cargos a Bula por cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.

         Bula, testigo clave. Declaró que fue contratado por Odebrecht para “pedalear” que en el Congreso y el Gobierno se aprobara un nuevo contrato para la Ruta del Sol 2 de manera directa, es decir, sin licitación. Se trataba de la adición Ocaña-Gamarra, por la cual se invirtieron unos $1,2 billones. Según  Bula, Odebrecht autorizó a que se pagara el 2% del valor de ese contrato para el congresista Bernardo Elías “y los amigos de las comisiones de presupuesto que él maneja”; 0,5 % para Bula; 0,5 % para Federico Gaviria, y 1 % para otros políticos que, serían Plinio Olano y Miguel Peñaloza. Bula ha señalado que a través Elías se logró llegar a Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, para estructurar la adición, y que en las reuniones con Andrade también estaba Juan Sebastián Correa, enlace de la ANI con el Congreso. Dijo que parte del soborno se pagó a través de un contrato con el consorcio Sion, que manejaban 2 amigos del congresista Elías, Mauricio Vergara y Gabriel Dumar. Otra parte del soborno se habría manejado por medio de un contrato con Profesionales de Bolsa, aunque su representante legal, Gustavo Torres, rechazó los cargos en su contra. Se supone que, en total, el soborno por la adición Ocaña-Gamarra fue de us4.6 millones. 

2º Andrés Alberto Cardona Laverde. Ingeniero y contratista. Enjulio de 2017 la fiscalía lo capturo por su participación en irregularidades del contrato para la adjudicación en 2009 del canal Tunjuelo-Canoas, al consorcio Canoas, integrado por Odebrecht y el grupo Solarte, venciendo a la firma francesa Soletanche Bachy Cimas. Se trata de un convenio por un valor de $244.000 millones para construir un túnel de alcantarillado entre Tunjuelo y Canoas, en el sur de Bogotá, y en el cual la firma Odebrecht habría pagado una millonaria ‘coima’ para obtener el contrato directo.

En 2013, la Fiscalía investigó a Cardona por nexos con el ‘carrusel de la contratación’ y su papel en el Acueducto. Emilio Tapia declara que en el ‘carrusel’ Cardona tuvo un papel “más relevante” que otros salpicados, “era aún más importante que Álvaro Dávila y Julio Gómez”, “debido al volumen de presupuesto” que habría manejado, según Tapia, Cardona “manejaba el acueducto y después la Uaesp”, empresas con los mayores recursos de inversión del país: $1 billón al año.

3º Eduardo José Zambrano. Contratista. Capturado en julio de 2017. Acepto cargos de concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Zambrano, ya había sido llamado a juicio por su relación con el director de Invías Daniel García Arizabaleta y una reunión en la que participaron miembros de la campaña de Santos Presidente 2010: entre ellos Orlando Sardi, Gerente Financiero y Luiz Bueno, delegado de Odebrecht, con el objetivo de definir el apoyo económico a las actividades electorales del entonces candidato.

4º Federico Gaviria. El enlace entre Odebrecht y las obras de infraestructura, se declaró culpable en julio 21 de 2017 de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Gaviria habría sido pieza clave en la licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol, en la que realizo un contrato cercano a los $4,6 billones. La fiscalía considera que Bula y Gaviria eran socios, además vecinos en el lujoso condominio Santa Ana, en Chía. Habrían recibido el soborno de U$4.6 millones usando las cuentas que la firma Aerocharter Andina les prestó en Panamá para recibir el dinero de la firma brasileña.  Gaviria, vicepresidente de la ETB. Fue condenado por el ‘carrusel de las ambulancias’.

5º José Elías Melo Acosta. Presidente de Corficolombiana. La Fiscalía le imputo cargos por cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos, investigado por la feria de sobornos que pagó Odebrecht en Colombia. Episol, filial de Corficolombiana para la época en que Melo la presidía, se volvió socia de Odebrecht en el concesionario Ruta del Sol 2 con el 33% de la unión temporal. Otto Bula le ha dicho a la Fiscalía que la gente de Episol y Corficolombiana  sabían del pago de los sobornos, pues ellos, asegura Bula, estaban al tanto de todo el dinero que se desembolsaba para el proyecto.

Según las declaraciones entregadas por funcionarios brasileños de la firma Odebrecht, el señor Melo Acosta sabía claramente de los pagos irregulares hechos por medio de la firma Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., Episol, que alcanzan una cifra superior a los $16 mil millones.

La fiscalía indicó que esta afirmación está soportada en testimonios entregados por el expresidente de Episol, Mauricio Millán Drews, quien en su momento sostuvo que fueron movimientos económicos muy sospechosos.

“Según Millán Drews, al preguntarle al señor Melo Acosta sobre estas cantidades de dinero, este le manifestó que no debía preocuparse, que eran gastos operacionales, por concepto de consultorías; lo que le causó aún más sospechas porque no existían los estudios técnicos  al respecto”, señaló la Fiscalía.

“El señor Melo como presidente de Corficolombiana conoció y fue permisivo con el flujo de los 6.5 millones de dólares que entregó Odebrecht para que ilícitamente funcionarios del gobierno, entre ellos el vicemintransporte García  favoreciera a la multinacional con la adjudicación de la Ruta del Sol II”,  sostuvo el juez que ordenó la detención a Melo.

La fiscalía indicó que las pruebas evidencian que los pagos de intermediación o participación en estas operaciones fueron consignados a la banca privada de Andorra, pequeño país ubicado al suroeste de Europa.

6º Gustavo Adolfo Torres. Comisionista de bolsa. La Fiscalía imputó cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Torres, representante de  la firma comisionista ‘Profesionales de Bolsa’, a través de la que se habría canalizado una parte de los sobornos entregados por Odebrecht para beneficiarse con contratos de obras públicas, como la Fase 2 de la Ruta del Sol. ‘Profesionales de Bolsa’ firmó un contrato por $9.716 millones para asesoría financiera y de banca de inversión relacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña Gamarra.

7º Gabriel Dumar Lora. Representante del Consorcio Sion, empresa vinculada al mecanismo de pagos puesto en marcha por la multinacional Odebrecht, a servidores públicos.   La Fiscalía dice que el empresario es responsable de lavado de activos y enriquecimiento ilícito al recibir la entrega de sobornos que realizó Odebrecht.

8º Mauricio Alberto Vergara. Socio de Dumar, en Consorcio Sion. La Fiscalía le tiene pendiente la imputación de cargos por estos mismos hechos. Vergara figura como representante en 4 contratos con el Estado firmados entre 2012 y 2014, que suman casi $9mil millones, y que comprueban sus fuertes vínculos como contratista de Córdoba, fortaleza electoral de Elías, de Besaile y hasta de Otto Bula, quien es natural de Sahagún, donde Vergara tiene su oficina.

9º Andrés Giraldo. Bula lo acusa de haber recibido un millón de dólares que se entregaron a Prieto, para la campaña de reelección de Santos en 2014. Giraldo “es un empresario de Antioquia y amigo de niñez de Prieto.”

10º y 11º Los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays Manzur. Eduardo aceptó los cargos de lavado de activos. Recibió una condena de tres años en agosto de 2017. Enrique no.

La Fiscalía afirma que se prestaron para crear en Panamá una sociedad, Lurion Trading, a través de la cual  realizaron por lo menos 5 operaciones financieras para limpiar la procedencia de 6,5 millones de dólares procedentes de sobornos que Odebrecht le pagó a García Morales. La sociedad se creó en enero de 2010 y los únicos accionistas eran los hermanos Ghisays. Ellos son señalados por la Fiscalía de haberse prestado para legalizar los sobornos pagados a García Morales, con el propósito de salir de la bancarrota: así lo afirmó la Fiscalía, que al revisar las declaraciones de renta y las finanzas de los Ghisays encontró que en 2010 sus números pasaron de estar en rojo a tener un incremento notorio en su patrimonio de us750.000. Era un giro de la sociedad Valores Bancolombia y, luego se vino a conocer, era la tajada que les correspondía del “favor” que le hicieron a García Morales. La Fiscalía les abrió una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares en marzo 7 de 2017.

12º Gustavo Urrego Contreras.   Asegurado empresario antioqueño por lavado de activos en el caso Odebrecht. Como responsable de prestar las cuentas bancarias de 2 empresas suyas en Panamá, para recibir dinero de Odebrecht destinado a la corrupción de funcionarios públicos en Colombia, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento de carácter domiciliario contra Urrego.

En 2014, en las cuentas bancarias de dos empresas con asiento en la capital panameña y cuyo mayor accionista es el señor Urrego, fueron consignados USD 512.000 dólares de las compañías Off-Shore, controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Parte de la suma consignada fue supuestamente utilizada para pagar acreencias y obligaciones de las mencionadas empresas, y otra parte fue a parar a manos de un tercero, quien habría usado el dinero para comprar una finca en el municipio de Cáceres, Antioquia.

Los investigadores establecieron que la citada suma podría hacer parte de los 4.6 millones de dólares utilizados por Odebrecht en el pago de sobornos tendientes a  obtener la adición del contrato para construcción de la ruta Ocaña – Gamarra.

 Urrego Contreras no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de lavado de activos.

13º César Augusto Hernández. Empresario. Por los mismos hechos y delitos tiene igual medida de aseguramiento Hernández.